Прокуратура разъясняет

Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В прокуратуре города Кисловодска проведена проверка исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Б».

Установлено, что в нарушение п.п. 2, 7 9 ст. 7, п.п. 2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ ООО «Б», осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, не организован и не осуществлен внутренний контроль, меры по постановке на учет в уполномоченный орган не приняты, Правила внутреннего контроля соответствующие Требованиям к правилам внутреннего контроля, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2012 г. № 667 не разработаны.

В связи с выявленными нарушениями 27.12.2017 в отношении ООО «Б». вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту не исполнения требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу 25.01.2018 ООО «Б». признано виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

 

И.о. прокурора города

младший советник юстиции Ю.А. Писарев

 

 
По теме
ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
23.03.2018
20 - МЧС Ставропольского края Личным составом дежурного караула 48 пожарно-спасательной части села Новоселицкого проведено мероприятие «День открытых дверей», с приглашением детского лагеря средней общеобразовательной школы №1 районного центра.
15.07.2018
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Ессентуки стали одними из инициаторов конкурса «Правила дорожного движения для всей семьи».
15.07.2018
 
20 - МЧС Ставропольского края Личным составом дежурного караула 48 пожарно-спасательной части села Новоселицкого проведено мероприятие «День открытых дверей», с приглашением детского лагеря средней общеобразовательной школы №1 районного центра.
15.07.2018 МЧС Ставропольского края
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Ессентуки стали одними из инициаторов конкурса «Правила дорожного движения для всей семьи».
15.07.2018 ГУ МВД Ставропольского края
Федеральным законом от 03.07.2018 № 186-ФЗ внесены изменения в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации,
13.07.2018 Кисловодский Экспресс
Днем 30 апреля 2017 года И. Н. Щепкин (фамилия изменена), находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством,
13.07.2018 Газета Кавказская здравница
О правовых условиях работы школьников и о том, на что следует обратить внимание при составлении трудового договора Современное поколение взрослеет рано и уже со школьной скамьи стремится к финансовой независимости.
13.07.2018 Ставропольская правда
ЗАСЕДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА "ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГОРА БЕШТАУ""      12+ - Ессентукский музей им. В.П.Шпаковского С этой темой Дутова Зоя Викторовна выступила на заседании краеведческого общества, которое состоялось 14 июля в 13.00 в Большом выставочном зале Ессентукского музея.
15.07.2018 Ессентукский музей им. В.П.Шпаковского
На заседании Совета по культурному наследию города-курорта Кисловодска был рассмотрен ряд актуальных вопросов по поводу сохранения культурного и исторического наследия, ходатайств общественных организаций, план мероприятий,
14.07.2018 Кисловодский Экспресс
Члены Попечительского совета мемориального музея-усадьбы художника Н.А. Ярошенко избрали нового руководителя – почетного гражданина Кисловодска, председателя городской Думы Любовь Волошину,
14.07.2018 Кисловодский Экспресс
Чемпионат мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу 2018 ЧМ-2018: Родоначальники влетели, бельгийцы же «забронзовели» Чемпионат мира по футболу 2018: пора решающих матчей Фиаско всю боль англичане познали:
15.07.2018 Ставропольская правда
Несмотря на то, что в России проходит финальная стадия в рамках мужского чемпионата мира-2018 по футболу, и основное внимание общественности сейчас приковано к этому событию, в который раз можно сказать:
13.07.2018 Кисловодский Экспресс
Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края проводится народное голосование с целью выбора названия для нового «Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24»,
13.07.2018 Вечерний Ставрополь