Прокуратура разъясняет

Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В прокуратуре города Кисловодска проведена проверка исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Б».

Установлено, что в нарушение п.п. 2, 7 9 ст. 7, п.п. 2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ ООО «Б», осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, не организован и не осуществлен внутренний контроль, меры по постановке на учет в уполномоченный орган не приняты, Правила внутреннего контроля соответствующие Требованиям к правилам внутреннего контроля, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2012 г. № 667 не разработаны.

В связи с выявленными нарушениями 27.12.2017 в отношении ООО «Б». вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту не исполнения требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу 25.01.2018 ООО «Б». признано виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

 

И.о. прокурора города

младший советник юстиции Ю.А. Писарев

 

 
По теме
ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
23.03.2018
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов XVII международного конкурса МВД
25.09.2018
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края Сотрудники Отдела МВД России по городу Железноводску проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение фактов фальшивомонетничества.
25.09.2018
 
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Пятигорску приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Вернуть детей в школу».
25.09.2018
Жительница Туркменского района признана виновной в совершении преступления против собственности, а также оскорблении полицейского - СУ СК РФ Собранные Петровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летней жительнице Тур
26.09.2018 СУ СК РФ
Когда вашу машину останавливает инспектор ДПС, он обязан: а) представиться, б) назвать причину остановки, в) изложить, в чем состоит суть вашего правонарушения на дороге,
25.09.2018 Ставропольcкие ведомости
Судебные приставы Минераловодского РО УФССП России по Ставропольскому краю взыскали 180-тысячную алиментную задолженность, ограничив неплательщика в праве выезда за пределы РФ.
22.09.2018 Кисловодский Экспресс
Дети, состоящие на учете в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Кисловодского комплексного центра социального обслуживания населения – это «особенные» дети.
24.09.2018 Кисловодский Экспресс
Руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов наградил журналистов, победивших в ежегодном творческом конкурсе по формированию объективного общественного мнения о работе следователей.
26.09.2018 Ставропольская правда
Ессентукские школьники вернулись с «Президентских состязаний» с победами - Администрация г. Ессентуки Учащиеся  школы №9 города Ессентуки четвёртый раз выступали за Ставропольский край на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», которые проходили в детском центре  «СМЕНА» в городе Анапа.
26.09.2018 Администрация г. Ессентуки
Горячая — колыбель Пятигорска - Пятигорская правда В Пятигорске вновь отметили день горы Горячей:  посадили растения на клумбах Музея древностей, подготовили концертную программу и увлекательные исторические доклады.
25.09.2018 Пятигорская правда
Коллектив авторов во главе с профессорами Сергеем Линцом  и Алексеем  Аникеевым подготовили монографию «Ставропольский край в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.».
25.09.2018 Ставропольcкие ведомости
В 2010 году тогда председатель российского Правительства Владимир Путин посетил предприятие «Ижмаш», и знаменитый оружейник Михаил Калашников попросил гостя об учреждении Дня оружейника России.
24.09.2018 Вечерний Ставрополь
В Пятигорске открылась площадка для воркаута - News.1777.Ru В пятигорском парке Победы открылась новая воркаут-площадка. Спортивный объект площадью 300 квадратных метров появился в парке по инициативе Александра Матовникова при поддержке участников экспедиции «Северный десант».
25.09.2018 News.1777.Ru
С прошлого года министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края проводит трудовые стажировки для людей, с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, выпускников учебных заведений.
26.09.2018 Органы государственной власти
В преддверии холодного времени года водоканал Ставрополя проводит комплекс мероприятий по подготовке водопроводного хозяйства города к работе в осенне-зимний период: обновляются сети, меняются устаревшие коммуникации,
25.09.2018 News.1777.Ru
Сегодня рабочая группа в составе представителей муниципалитета, депутатов городской Думы, председателей ТОСов и журналистов осмотрела ход ремонтных работ на нескольких улицах города: Кутузова, Школьная, Марии Расковой,
25.09.2018 Администрация г.Кисловодска