Прокуратура разъясняет

Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В прокуратуре города Кисловодска проведена проверка исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Б».

Установлено, что в нарушение п.п. 2, 7 9 ст. 7, п.п. 2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ ООО «Б», осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, не организован и не осуществлен внутренний контроль, меры по постановке на учет в уполномоченный орган не приняты, Правила внутреннего контроля соответствующие Требованиям к правилам внутреннего контроля, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2012 г. № 667 не разработаны.

В связи с выявленными нарушениями 27.12.2017 в отношении ООО «Б». вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту не исполнения требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу 25.01.2018 ООО «Б». признано виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

 

И.о. прокурора города

младший советник юстиции Ю.А. Писарев

 

 
По теме
ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Прокурором Арзгирского района выявлен факт привлечения бывшего государственного служащего к трудовой деятельности в организацию без уведомления работодателя по предыдущему месту работы.
В Ессентуках на улице Шоссейной водитель «Мерседеса» не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с «ВАЗ 2110».
Ставропольская правда
Марафон достижений - Управление культуры  Всероссийский проект "Марафон достижений" в действии на территории Курского муниципального округа.
Управление культуры
Наследники Лермонтова - Краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова Новый культурный проект «Наследники Лермонтова», посвященный 210-й годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова, направлен на популяризацию художественного творчества великого поэта России и развитие креативных талантов молодежи.
Краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Воссоединение Крыма с Россией - Арзгирский район которое произошло в марте 2014 года, событие исторического масштаба! События Крымской весны навсегда останутся в наших сердцах!
Арзгирский район