Новости города БезФормата.Ru
Кисловодск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Директор Кисловодского ООО привлечен к ответственности

Директор - Кисловодский Экспресс
Фото: kmvexpress.ru

Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В прокуратуре города Кисловодска проведена проверка исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Б».

Установлено, что в нарушение п.п. 2, 7 9 ст. 7, п.п. 2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ ООО «Б», осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, не организован и не осуществлен внутренний контроль, меры по постановке на учет в уполномоченный орган не приняты, Правила внутреннего контроля соответствующие Требованиям к правилам внутреннего контроля, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2012 г. № 667 не разработаны.

В связи с выявленными нарушениями 27.12.2017 в отношении ООО «Б». вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту не исполнения требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу 25.01.2018 ООО «Б». признано виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

 

И.о. прокурора города

младший советник юстиции Ю.А. Писарев

 

Последние новости Ставропольского края по теме:
Директор Кисловодского ООО привлечен к ответственности

ФНС России и Росфинмониторинг расширят сотрудничество в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности - Ставрополь
ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
12:42 23.03.2018 УФНС Ставропольского края
Директор - Кисловодский Экспресс
Директор Кисловодского ООО привлечен к ответственности - Кисловодск
Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
12:41 23.03.2018 Кисловодский Экспресс
Сотрудники Госавтоинспекции Благодарненского городского округа в ходе патрулирования улиц в ночное время остановили автомобиль под управлением гражданина, находившегося в состоянии опьянения,
21.04.2018 ГУ МВД Ставропольского края
DSC09709-qpr-web - ГУ МВД Ставропольского краяВ рамках оперативно-профилактического мероприятия «Не усни за рулем!» сотрудники Госавтоинспекции Курского района совместно с представителями  Общественного совета районного отдела полиции провели акцию «Доброй дороги!».
21.04.2018 ГУ МВД Ставропольского края
В Подмосковье арестована вся верхушка налоговой инспекции - Газета ОткрытаяВ Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 млн руб.
21.04.2018 Газета Открытая
В Кисловодске местный житель хранил дома коноплю - News.1777.Ru19 апреля Минераловодский городской суд вынес приговор 51-летнему жителю Кисловодска.
21.04.2018 News.1777.Ru
HCOP3640 - МЧС Ставропольского краяЛичный состав 21 пожарно-спасательной части города Невинномысска принял участие в организации и проведении конкурса «Детский юный пожарный» в рамках 44 городского финала юнармейской военно-спортивной игры  «Зарница» сред
20.04.2018 МЧС Ставропольского края
Год культуры безопасности: «Я юный пожарный» - МЧС Ставропольского краяВ системе МЧС России 2018 объявлен Годом культуры безопасности, в связи с этим 1 отрядом федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю проводится активная работа по пожарной безопасности.
20.04.2018 МЧС Ставропольского края
DSC09709-qpr-web - ГУ МВД Ставропольского краяВ рамках оперативно-профилактического мероприятия «Не усни за рулем!» сотрудники Госавтоинспекции Курского района совместно с представителями  Общественного совета районного отдела полиции провели акцию «Доброй дороги!».
21.04.2018 ГУ МВД Ставропольского края
В Подмосковье арестована вся верхушка налоговой инспекции - Газета ОткрытаяВ Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 млн руб.
21.04.2018 Газета Открытая
Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю приняла участие в совещании пресс-служб правоохранительных органов края - СУ СК РФСостоялось межведомственное совещание руководителей пресс-служб правоохранительных органов Ставропольского края.
20.04.2018 СУ СК РФ
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ - Ставропольские губернские ведомости
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Выездное совещание Секретаря Совета безопасности РФ состоялось в Черкесске В Сирии правительственные войска практически очистили страну от террористических группировок.
Ставропольские губернские ведомости
В Минобороны побили рекорд взяточничества - Газета Открытая
В Минобороны побили рекорд взяточничества
Бизнесмена Алексея Калитина обвиняют в выплате сотрудникам военного ведомства «отката» в размере 648 млн рублей.
Газета Открытая
Чайка пожаловался сенаторам на следователей - Газета Открытая
Чайка пожаловался сенаторам на следователей
Серьезной критике подверг работу следственных органов генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая 18 апреля с  докладом  в Совете Федерации.
Газета Открытая
IMG-20180420-WA0012 - ГУ МВД Ставропольского краяСотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю установлен подозреваемый в незаконном изготовлении и последующем сбыте оружия.
21.04.2018 ГУ МВД Ставропольского края
В Кисловодске местный житель хранил дома коноплю - News.1777.Ru19 апреля Минераловодский городской суд вынес приговор 51-летнему жителю Кисловодска.
21.04.2018 News.1777.Ru
В дежурную часть отдела полиции Кочубеевского района обратился местный житель и сообщил, что неизвестный пытается похитить металлические ворота с территории одного из предприятий.
21.04.2018 ГУ МВД Ставропольского края
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Кавказская здравница
В ожидании судебного вердикта
(Продолжение. Начало – в № 42) Глушко В. В. с 2016 года по настоящее время состоит в должности инспектора ДПС взвода № 2 в составе отдельного батальона ДПС ГИБДД г. Ставрополя ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Газета Кавказская здравница
Ставропольская полиция раскрывает преступления за сутки
Полиция Ставрополья раскрыла 12 преступлений в сфере незаконного оборота оружия за день, 8 – связанных с хищением чужого имущества, и 6 – по сбыту и хранению наркотиков.
Ставропольская правда
Гостья погибла в пожаре в доме села Архангельского
В селе Архангельском Буденновского района ночью 18 апреля случился пожар в частном доме.
Ставропольская правда
Ансамбль ложкарей «Самоцветы» покорил новые высоты! - СГПИКоллектив ансамбля ложкарей «Самоцветы», занимающийся под руководством доцента кафедры хореографии Агеевой Н.И.,
21.04.2018 СГПИ
курортного - Кисловодский Экспресс28 апреля в Кисловодске стартуют праздничные мероприятия, посвященные открытию летнего курортного сезона 2018 года Праздник торжественно откроется в 10.
20.04.2018 Кисловодский Экспресс
1 - СГМЗВыставка фото и документов из коллекций музея, посвященная 100-летию начала Гражданской войны на Ставрополье.
20.04.2018 СГМЗ
В ритме «Большого сердца» - Пятигорская правда
В ритме «Большого сердца»
Белые шары, взмывающие в небесную высь, фейерверк из разноцветных конфетти, шоу гигантских мыльных пузырей, завораживающее неоновые вспышки — и это далеко не полный список ярких событий,
Пятигорская правда
Егор Кончаловский: «Я заслужил право быть свободным» - Пятигорская правда
Егор Кончаловский: «Я заслужил право быть свободным»
Известный российский режиссер и продюсер, внук советского классика детской литературы и один из продолжателей знаменитой кино-династии Михалковых-Кончаловских Егор Кончаловский побывал в Пятигорске и встретился со старше
Пятигорская правда
Стихи на все времена - Пятигорская правда
Стихи на все времена
Обычно первое, что приходит на ум, когда слышишь: «А у вас?» — строчки из знаменитого стихотворения Сергея Михалкова – «А у нас в квартире газ» .
Пятигорская правда
На пятигорском стадионе «Центральный» прошел чемпионат края по легкой атлетике (эстафетный бег), собравший более 150 спортсменов из 10 городов и районов края.
20.04.2018 Ставропольская правда
Фестиваль команд КВН «Буденновской лиги КВН» - Администрация Буденновского МРКВН - это не игра, это - образ жизни. Раз посмотрев КВН, хочется играть в него, раз сыграв, хочется играть всю жизнь.
20.04.2018 Администрация Буденновского МР
Железноводские спортсмены готовятся к чемпионату первенства России по кудо.
20.04.2018 Ставропольская правда
спортсмены - Кисловодский Экспресс
В Кисловодске тренируются спортсмены сборных РФ
В преддверии важных международных стартов на Верхней базе ФГБУ «Юг-Спорт» будут проходить тренировочные мероприятия юниорских сборных команд РФ по боксу и легкой атлетике,
Кисловодский Экспресс
ТРИ ВИКТОРИИ В СИБИРИ - Ставропольские губернские ведомости
ТРИ ВИКТОРИИ В СИБИРИ
Баскетболисты «Динамо» завершили сезон на мажорной ноте Три победы и поражение – таков итог заключительных в сезоне гастролей баскетболистов ставропольского «Динамо» по маршруту Барнаул – Тобольск.
Ставропольские губернские ведомости
призеры - Кисловодский Экспресс
Золотые призеры СКФО по кудо отправятся на Первенство России
Золотые призеры СКФО по кудо из Железноводска Яна Малёванная и Владислав Дронов начали интенсивно готовиться к Первенству России, которое будет проходить в Москве с 28-29 апреля.
Кисловодский Экспресс
В столице СКФО появилась аллея памяти погибших при пожаре в Кемерово - News.1777.RuВ Пятигорске совместными усилиями волонтёров, представителей администрации и думы города был реализован проект «Дерево для тебя».
21.04.2018 News.1777.Ru
IMG-20180420-WA0012 - ГУ МВД Ставропольского краяСотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю установлен подозреваемый в незаконном изготовлении и последующем сбыте оружия.
21.04.2018 ГУ МВД Ставропольского края
В Железноводске прошла церемония торжественного открытия тренировочной площадки (второй из пяти, построенных в крае к чемпионату мира по футболу 2018 года), в которой приняли участие губернатор Владимир Владимиров,
20.04.2018 Ставропольская правда
В краевом министерстве труда и социальной защиты населения состоялась торжественная церемония вручения премии «Признание» - Вечерний СтавропольЭта ведомственная награда была учреждена министерством в 2014 году для выражения общественного и профессионального признания тем, кто вносит значимый вклад в реализацию в крае социальных инициатив,
20.04.2018 Вечерний Ставрополь
IMG 7590 - Администрация г. КисловодскДепутаты заслушали отчеты о деятельности управления по общественной безопасности, ГО и ЧС, экологического отдела администрации и управления по вопросам местного самоуправления поселков.
20.04.2018 Администрация г. Кисловодск