Кисловодская прокуратура провела проверку ИП

прокуратура
Фото: kmvexpress.ru

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В прокуратуре города Кисловодска проведена проверка исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности агентства недвижимости «П».

Установлено, что в нарушение п.п. 2, 7 9 ст. 7, п.п. 2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ в агентстве недвижимости «П». индивидуальным предпринимателем Ш., осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, не организован и не осуществлен внутренний контроль, меры по постановке на учет в уполномоченный орган не приняты, Правила внутреннего контроля соответствующие Требованиям к правилам внутреннего контроля, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2012 г. № 667 не разработаны.

В связи с выявленными нарушениями 27.12.2017 в отношении индивидуального предпринимателя Ш. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту не исполнения требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу 31.01.2018 Ш. признан виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

 

И.о. прокурора города

младший советник юстиции Ю.А. Писарев

 
По теме
ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Мужчина убил двух родственников и долгое время уклонялся от уголовной ответственности Богдан Ворошев 43-летний житель Карачаево-Черкессии совершил двойное убийство и долго уклонялся от ответственности Фото:
Аграрии Ставрополья готовятся к противопожарному сезону. - Ипатовский городской округ По поручению Губернатора Владимира Владимирова министерством сельского хозяйства края сформирован план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в агропромышленном комплексе.
Ипатовский городской округ
Мужчина 63 лет проходил лечение в отделении гематологии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера с 2020 г. Диагноз – острый лейкоз.
Министерство Здравоохранения
Ставропольском краевом онкодиспансере состоялось совещание по актуальным вопросам профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека - Министерство Здравоохранения На прошлой неделе в Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере состоялось совещание по вопросам профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Министерство Здравоохранения
Cотрудники Ставропольской краевой клинической больницы приняли участие в конференции с медицинской общественностью Пятигорска,
Министерство Здравоохранения
29-3.jpg - Георгиевская ЦБС 28 марта в Городской библиотеке №2 прошло очередное заседание клуба «Сильные духом», участники которого члены Всероссийского общества инвалидов города Георгиевска.
Георгиевская ЦБС
Проект «АНОНИМYС» - ЦБС города Лермонтова Уважаемые читатели! Приглашаем всех любителей детективного жанра поучаствовать в конкурсе.
ЦБС города Лермонтова